Pénzmosási szabályzat

[thekla]

Gondolkodom online könyvelés beindításán, tehát e-mailben elküldik az anyagot, vagy hozzáférést adnak a számlázó programjukhoz, amit lekönyvelek és a bevallásokat beadom. Egyenlőre csak KATÁ-s és EVÁ-s ügyfelek lesznek, tehát csak bevételi nyilvántartást vezetnek. Kérdésem, ha az ügyfelekkel nem találkozom, hogyan ellenőrzőm a személyazonosságukat? Szerződés aláíráshoz és a NAV meghatalmazáshoz sincs szükség már személyes találkozóra.

[potyi]

Szia!
Önadózó előfizető vagy ott van szabályzat.

[hocipo]

Szia!
Ja én a GDPR szabályzatot keresném, azt hittem van belőle mintaszabályzat.
köszi

[gkriszta]

Szia!

Én  NAV oldalán találtam meg.
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/fel...evekenyseg

[hocipo]

Kriszta!
Hol lehet meglelni a mintaszabályzatot?

[Mónika]

Igen, a GDPR-re.

[gkriszta]

Szia Mónika!

Az adatvédelemre gondolsz? Voltam továbbképzésen, fogtuk a fejünket a kollégákkal... A NAV a szabályzat miatt készül ellenőrizni, a NAVIH a személyes adatok miatt....
A mintaszabályzatba már belevették, hogy milyen személyes adatokat kell és lehet elkérni, ezeket hogyan kell kezelni stb, én is onnan szedegetem össze.

Kriszta

[gugu7]

Az a "baj" Tamás. hogy túlképzett és túlregisztrál vagy. Ha csak mezei mérlegképes lennél  igaz, hogy a tanácsidat ugyanúgy osztogatnád, de nem lennél két helyen nyílvántartva.

---

Szia Mónika!
Próbálok segíteni. Most gyártom a mienkét, ha kész van wordben ideteszem.

[thekla]

Köszönöm a segítséget. Akkor kettőt csinálok. És március 31-ig mindkettőt bejelentem, hogy átdolgoztam! Bár nem értem, miért kell könyvelőként és adótanácsadóként is külön szabályzat. Minden könyvelő "adótanácsadást" is végez.

[Mónika]

És most ez az "új őrület" /a nevét sem tudom, csak minden szakmai hírlevél tele van vele/ mi? Próbáltam utána nézni a net-en de nem sokat értettem meg belőle. Aki másnak az adatát kezeli/ tudja/ nem mondhatja senkinek, ennyi jött le belőle. Valaki tud bővebbet?

[gugu7]

Igen Tamás,  én is kettőt csináltam pont ezen ok miatt.

[Vargáné]

Szia Tamás!
 A tájékoztatást a belső szabályzat átdolgozásáról tevékenységi körönként 
külön-külön kérték beküldeni.
Ha a tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszonyalapján végző szolgáltatóról van szó.

üdv

[thekla]

Nekem nem egyértelmű, mit csinál az adótanácsadó? Én mérlegképes könyvelő és adótanácsadó vagyok, de csak könyvelést számlázok. Ennél a törvénynél kell nekem adótanácsadóra vonatkozó szabályzatot is készítenem? Ügyfeleim között van egyéni vállalkozó is. Esetleg azoknak mint adótanácsadó könyvelek?

[g.aagi]

Köszönöm Klári.

[Vargáné]

Sziasztok!

A NAV tájékoztatója szerint meg kell kérni a Nemzeti Kockázatértékelés megküldését 
a belső kockázatértékelés elkészítéséhez.
Elég ha írok egy kérelmet, hogy küldjék el??  (Természetesen "epapír"-on).
Szerintetek?
köszi

[gugu7]

Szia Ági!
Ha csak a gyermek könyvelését intézed és nincs üzletszerűség és nincs vállalkozás akkor nem. Egyébként meg és a helyedven fognám átpofoznám a testemre és beküldenén. Sose lehet tudni, hogy 5 perc múlva nem lesz-e egy megbízás.

[g.aagi]

Sziasztok! Gyerekem könyvelését én végzem. Van ugyan adószámom e tevékenységre, de pénzt természetesen nem kérek érte.
Szerintetek rám is vonatkozik a pénzmosási szabályzat beküldése? Köszönöm előre is.

[Alba]

Sziasztok!

Minta elérhető:
http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felu...70623.html

03.31-ig kell beküldeni, addig nem büntetnek. Eredeti határidő 02.12.

[KovácsIldikó]

Sz eretném kérdezni, ha én most adom le a szabályzatot, eddig még nem tettem meg, azt is az  https://epapir.gov.hu/- n keresztül küldöm el? Valaki csinált már most ilyet?

[monik]

Nálam sem nyílt ki, de a következő munkalapon ott voltak a megnevezések, hát átmásoltam.

[hocipo]

De működik, kicsit nehézkesen de meglehet nyitni. Igaz én microsoft ecxel-el csináltam.

[Bényiné]

Köszönöm, megtaláltam! Tehát itt kitöltöm, lementem, majd ezt csatolom? Kitöltésnél a szolgáltató tev. köre (legördülő mező) nem működik,
akkor hagyjam üresen?

[Mónika]

Én mikor az e-papír oldalon kitöltöttem az adatokat, csatoltam a dokumentumot és elküldtem előjött egy ablak, amelyen volt egy kék link, erre rákattintottam és kihozott egy visszaigazolást, amelyen van azonosító szám, egy AVDH hitelesítő bélyegző a jobb felső sarkába, minden adatot ráírt amit én kitöltöttem. Ezt kinyomtattam, elmentettem, elfogadó nyugta a tárhelyre nem jött, csak egy küldési és letöltési nyugta. Most próbáltam visszakeresni, hátha újra megtalálom ezt a visszaigazolást, de nincs ilyen lehetőség. Szóval nekem van egy hitelesített bélyegzővel ellátott visszaigazolásom. Ezt csak azért írtam, mert akik még nem küldték be esetleg le tudják tölteni ezt a küldés után rögtön.

[Vargáné]

Szia !
Nem nyomtatvány, egy adatlap,  a NAV információkban   található
" Tájékoztatás a belső szabályzat átdolgozásáról " elnevezéssel.
Sajnos én nem tudom bemásolni Neked, ha valaki ügyesebb, mint én
hátha megteszi.
üdv

[Bényiné]

Sziasztok!

Hol találom azt a nyomtatványt amit el kell küldeni? Honnan tudom letölteni?